A、Ⅰ类户借记卡具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能
B、Ⅱ类户借记卡具有限定金额存取现金、非绑定账户转账结算、购买投资理财等金融产品、消费和缴费支付等功能
C、Ⅱ类户借记卡贷款发放、购买投资理财产品不受限额控制
D、Ⅱ类户借记卡可以绑定Ⅰ类户借记卡，不可以绑定Ⅰ类户存折
答案：D
A、Ⅰ类户借记卡具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能
B、Ⅱ类户借记卡具有限定金额存取现金、非绑定账户转账结算、购买投资理财等金融产品、消费和缴费支付等功能
C、Ⅱ类户借记卡贷款发放、购买投资理财产品不受限额控制
D、Ⅱ类户借记卡可以绑定Ⅰ类户借记卡，不可以绑定Ⅰ类户存折
答案：D
A. 控制其账户
B. 上报上级运营管理部门
C. 停止为其办理支票业务
D. 通知客户销户
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 50000
A. 2年
B. 3年
C. 5年
D. 8年
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 一
B. 两
C. 三
D. 四
A. 5个
B. 10个
C. 15个
D. 20个
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
A. 1枚
B. 2枚
C. 3枚
D. 无要求
A. 打标
B. 转账
C. 销户
D. 续存
