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运营人员基础考试题

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运营人员基础考试题

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金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的____个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：D

运营人员基础考试题

不满十六周岁的未成年人使用户口簿新增客户信息时，证件开始日期应输入____，证件到期日应输入____。

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受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___

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柜员指纹认证系统是指采用指纹识别技术，通过全行______比对柜员指纹与指纹数据库中预留指纹，对柜员进行身份认证、验证与管理的应用系统。

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鉴定机构应当自受理鉴定之日起____个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》，并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。因情况复杂不能在规定期限内完成的，可以延长至____个工作日，但应当以书面形式向被收缴人（单位）说明原因。

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通用账户统一审核，是指通用账户开户，需提交______统一审核。

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各行______应至少开展一次对账管理系统日志的抽检，重点抽查回执处理、操作员和角色管理等环节的工作日志。

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客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为“高风险类”时需提供______。

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开户行通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日____日后仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。

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电子商业汇票持票人在提示付款期内提示付款的，如提示付款指令于中午______前发出，承兑人应在收到提示付款请求的当日（遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电票系统非营业日顺延）付款或拒绝付款。

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各级行______部门是网点设备管理系统应用管理工作的技术主管部门。

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单选题

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运营人员基础考试题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的____个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：D

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不满十六周岁的未成年人使用户口簿新增客户信息时，证件开始日期应输入____，证件到期日应输入____。

A. 户口簿未成年人的登记日期；未成年人十六周岁生日的当天

B. 未成年人的出生日期；未成年人十六周岁生日的当天

C. 未成年人的出生日期；未成年人十六周岁生日的前一天日期

D. 户口簿未成年人的登记日期；未成年人十六周岁生日的前一天日期

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受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人。以下哪项不属于受益所有人的主要信息。___

A. 姓名

B. 地址

C. 身份证号码

D. 性别

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柜员指纹认证系统是指采用指纹识别技术，通过全行______比对柜员指纹与指纹数据库中预留指纹，对柜员进行身份认证、验证与管理的应用系统。

A. 统一管理认证平台

B. 统一风控认证平台

C. 统一集中认证平台

D. 统一安全认证平台

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A. 15；15

B. 15；30

C. 30；15

D. 30；30

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通用账户统一审核，是指通用账户开户，需提交______统一审核。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

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各行______应至少开展一次对账管理系统日志的抽检，重点抽查回执处理、操作员和角色管理等环节的工作日志。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为“高风险类”时需提供______。

A. 对公客户尽职调查表

B. 对公客户一般型尽职调查表

C. 对公客户加强型尽职调查表

D. 对公客户重点型尽职调查表

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A. 5

B. 10

C. 30

D. 60

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A. 9点

B. 10点

C. 11点

D. 12点

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各级行______部门是网点设备管理系统应用管理工作的技术主管部门。

A. 运营管理部

B. 科技部门

C. 安全保卫部

D. 网络金融部

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