A、我行反洗钱制裁名单库
B、禁止类
C、高风险类
D、低风险类
答案：C
A、我行反洗钱制裁名单库
B、禁止类
C、高风险类
D、低风险类
答案：C
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 柜面渠道
B. 电子渠道
C. 自助渠道
D. 自主渠道
A. 结算业务申请书
B. 更换印鉴申请书
C. 变更申请书
D. 销户申请书
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 立即
B. 当日
C. 次日
D. 月末
A. 3个工作日
B. 7个工作日
C. 10个工作日
D. 15个工作日
A. 二个；三个
B. 三个；三个
C. 三个；四个
D. 三个；五个
A. 应当立即办理。
B. 利用协助查询、冻结和扣划工作的便利，泄露客户个人信息。
C. 发现存在文书不全、要素欠缺等问题而无法办理查询、冻结或扣划的，应当及时要求公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关采取必要的补正措施。
D. 确实无法补正的，受理机构或部门应当在回执上注明原因，退回公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
D. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
A. 每周
B. 每旬
C. 每月
D. 每季
