890 农村商业银行原则上设置一名人民币冠字号码管理系统管理员,负责维护辖内营业机构操作员用户、设备参数等;营业机构原则上设置一名系统操作员,负责冠字号码信息的查询、调拨、数据导入导出、设备登记等。 ( )
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521 票据上哪些事项不得更改,更改的无效?() ( )
A. 、票据金额
B. 、票据日期
C. 、收款人名称
D. 、用途
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778 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:( ) ( )
A. 、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
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1006 营业机构收到省联社下发的“错账调整类型”为“挂账”的“网银互联错账调整通知”,营业机构柜员应使用“0151差错调整查询及确认”交易,对本网点网上支付跨行业务差错进行确认调整。待联系客户后,由营业网点柜员将款项转入客户提供的存款账户。 ( )
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723 下列属于重要空白凭证的有( )。 ( )
A. 、资信证明书
B. 、同城资金清算系统贷方补充报单
C. 、商业承兑汇票
D. 、收回贷款本息凭证
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692 会计凭证的受理应做到()。 ( )
A. 、是否为本单位凭证
B. 、是否超过存款余额
C. 、款项来源是否符合规定
D. 、大小写金额是否一致
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878 违反《人民币图样使用管理办法》(中国人民银行令〔2019〕2号)第十三条、第十五条,拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检査,或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的,有关法律、行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的,由中国人民银行或其分支机构予以警告,并处5000元以上3万元以下罚款。 ( )
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990 根据《中国人民银行关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知》(银发〔2016〕224号)文件要求,对于电票前手被背书人与后手背书人的账号、开户行行号、组织机构代码和身份类别均相同但名称有所不同的,不影响票据背书的连续性的认定,承兑人应及时给付票据款项。如确需相关当事人说明的,承兑人应及时通过大额支付系统查询查复报文或其他联系相关当事人或当事人开户行予以证实。( )
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329 半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)是指根据账户交易活动监测规则,开户之日起()内无交易记录的账户。 ( )
A. 、3个月
B. 、6个月
C. 、12个月
D. 、24个月
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387 下列关于重要空白凭证说法错误的是( )( )
A. 、自行领用重要空白凭证,在途凭证当日必须入库
B. 、集中解送重要空白凭证,在途凭证原则上应当日入库。
C. 、凭证管理员调拨凭证时原则上应按照凭证号码由大到小的顺序调拨。
D. 、柜员间调拨重要空白凭证时,应当面逐份清点。
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