288 营业日终,零币盒内的零币总金额不得超过人民币( )。( )
A. 、1元
B. 、3元
C. 、5元
D. 、10元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-7a40-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
898 根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕293号),营业机构可以仅设置核查员用户角色。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-c630-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
1346 个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-f4c8-c017-654bab5e0503.html
点击查看答案
262 对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户,在进入关注名单()后核心业务系统自动移出。( )
A. 、30日
B. 、60日
C. 、90日
D. 、120日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-4778-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
255 国家安全机关通过涉案账户资金网络查控平台(国安)开展常规查询、动态查询、冻结、紧急止付等网络查控工作留存在核心业务系统、客户账务信息协查系统的执法信息,自查询结束或账户控制解除( )后自动进行系统删除。( )
A. 、30日
B. 、60日
C. 、90日
D. 、120日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-37d8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
527 ( )是办理支付结算的工具。 ( )
A. 、票据
B. 、委托收款
C. 、汇兑
D. 、结算凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-d5e0-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
441 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。 ( )
A. 、 国务院反洗钱行政主管部门
B. 、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 、履行反洗钱义务的特定非金融机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-a708-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
489 根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号),付款人授权与付款人开户机构管理要求有:( )。 ( )
A. 、付款人开户机构应当根据付款人授权及本机构风险策略等设置代收业务风险防控措施。对与付款人以非面对面方式建立授权关系的,应当设置更高级别风险防控措施。
B. 、付款人开户机构应当在风险可控前提下,采取便利化方式与付款人建立、变更或者终止授权关系,并及时告知付款人授权状态。可以采取的方式包括但不限于通过柜面、自助机具、网络、电话、短信等。
C. 、付款人开户机构应当在交易过程中对授权事项进行逐笔验证。未建立代收业务授权关系或者与授权事项不符的,付款人开户机构应当拒绝办理相关业务,并向付款人提示风险。
D. 、付款人开户机构应当按照合法、正当、必要的原则处理(包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等)代收业务所需信息,并采取必要措施确保信息安全,防止信息泄露、被篡改或丢失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-7ff0-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
439 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )( )
A. 、 毒品犯罪
B. 、恐怖活动犯罪
C. 、敲诈勒索罪
D. 、贪污贿赂犯罪
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-a320-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
754 农村商业银行自然人客户 A 在2019年2月11日发生以下业务明细:9点10分发生现金支取2万,10点20分收到甲的汇款60万,11点5分向乙汇款45万,14点30分现金存入6万,农村商业银行在报送客户 A 的大额交易时,以下说法正确的是( ) ( )
A. 、报送现金大额交易62万
B. 、报送大额交易113万
C. 、报送现金大额交易6万
D. 、报送转账大额交易60万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-7fa8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
