1113 银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并在3个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。( )
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1107 《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,联名账户持有人应分别签署声明文件。 ( )
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1194 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。 ( )
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465 个人账户:正常、睡眠、()、()、()。 ( )
A. 、未启用
B. 、未激活
C. 、结清
D. 、销户
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1167 查库如遇柜员休班且库存超休班限额的,应择机补查,数额较大的(5万元以上),应立即清查。 ( )
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248 《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在( )时获取账户持有人的声明文件。 ( )
A. 、开户时
B. 、激活时
C. 、激活前
D. 、使用前
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235 多级账簿清分调整应在业务发生之日起()个月内进行,否则,无法进行清分调整。 ( )
A. 、3个月
B. 、6个月
C. 、9个月
D. 、12个月
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770 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施( )。 ( )
A. 、 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 、县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 、 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
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283 法人机构分管行长( )对中心金库查库不少于一次;( )
A. 、每月
B. 、每季
C. 、每半年
D. 、每年
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155 支付系统行号是支付系统接入机构的( )标识。( ) A 、主要 B 、重要 C 、唯一
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