468 借记卡按卡片性质不同,分为()。 ( )
A. 、主卡
B. 、附属卡
C. 、预约卡
D. 、预制卡
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540 发起行发起贷记支付业务,应根据汇款委托人的要求确定支付业务的优先支付级次。优先级次按下列哪些标准确定?( ) ( )
A. 、救灾、战备款项为特急支付
B. 、汇款人要求的紧急款项为加急支付
C. 、特大额的汇款
D. 、其他支付为普通支付
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191 农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。 ( )
A. 、5000元
B. 、10000元
C. 、20000元
D. 、50000元
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780 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:( ) ( )
A. 、 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B. 、对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C. 、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D. 、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,因受偿债权收取的款项
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57 营业机构为存款人办理存单支取业务的,应认真审核存单真伪,单张存单金额 ()万元以上的,应采用专用设备(紫外光等)进行验证,无误后方可办理支取。( )
A. 、20
B. 、30
C. 、50
D. 、100
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1236 复式记账法和单式记账法下的各科目反映了自身的增减变动,存在平衡关系( )
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992 对于付款清算行到期未返回回执的借记业务,小额支付系统在到期日的次日对该笔业务予以撤销。 ( )
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214 单位存款人在同一营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户的,重新开立的银行结算账户可自()办理付款业务。 ( )
A. 、开立之日起
B. 、开立之日次日起
C. 、开立之日起三个工作日后
D. 、开立之日起三日后
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1016 个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。 ( )
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879 根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》规定,由各金融机构要加强规划管理,以3年为一个培训周期,逐年制定培训计划,规划好年度参训人数,确保3年内现金从业人员全部轮训一遍,其中新上岗或调岗人员,上岗3个月内可以不接受培训。( )
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