204 营业机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。 ( )
A. 、5,3
B. 、3,5
C. 、3,3
D. 、5,5
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1286 硬件数字证书载体(US B K E Y)、动态令牌、支付密码器、柜员卡等用于进行身份认证的实物可比照重要空白凭证管理。 ( )
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377 营业机构领回实体印章后,应及时启用,超过()未启用的,应及时交回上级印章管理部门。 ( )
A. 、3个月
B. 、6个月
C. 、1年
D. 、2年
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476 会计凭证的生成分为()两种。 ( ) A 、系统输出打印 B 、手工填制 C 、联机凭证 D 、批量凭证
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988 持票人在票据到期日前提示付款的,承兑人可付款或拒绝付款,或于到期日付款。承兑人拒绝付款或未予应答的,持票人可待票据到期后再次提示付款。 ( )
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408 下列关于重要空白凭使用的说法错误的是( ) ( )
A. 、办理存折账户存取款业务过程中,因打印机故障等原因造成存折打印错误的,可手工填写取款记录并签章。
B. 、办理存折账户存取款业务过程中,发现存取款记录打印不连续的,应采取有效方式识别客户身份。
C. 、办理存单支取业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可手工填写取款记录并签章。
D. 、办理存单开户业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可直接进行换单处理。
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329 半年不动户(社会保障卡、医保卡除外)是指根据账户交易活动监测规则,开户之日起()内无交易记录的账户。 ( )
A. 、3个月
B. 、6个月
C. 、12个月
D. 、24个月
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1347 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 ( )
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938 质押是指电子商业汇票持票人为了给债权提供担保,于票据到期日前在电子商业汇票系统中进行登记,以该票据为债权人设立质权的票据行为。 ( )
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648 机械锁钥匙坚持( )原则 ( )
A. 、分管分持
B. 、平行交接
C. 、专人专管
D. 、换人复核 同锁
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