1326 金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )
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477 业务及管理费是指农村商业银行在业务经营及管理活动中发生的各项费用,包括()等。 ( )
A. 、职工薪酬
B. 、业务费用
C. 、管理费用
D. 、固定资产折旧费
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1101 自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,存款人为临时机构的,只能在其驻在地开立一个一般存款账户,不得开立其他银行结算账户。( )
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511 反假子系统行内业务模块的假币管理功能,具体包括( )等。 ( )
A. 、假币收缴管理
B. 、行内调运管理
C. 、授权鉴定管理
D. 、假币没收收据管理
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1125 银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得部位新开账户的惩戒措施。 ( )
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1094 企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的,银行可不收回原开户许可证原件。( )
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656 审查缴款凭证的内容有( )。 ( )
A. 、凭证要素是否齐全
B. 、填写是否正确清楚
C. 、款项来源是否合理
D. 、大小写金额、凭证各联次金额及券别明细合计金额是否一致
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832 I 类户降级为Ⅱ类户时,银行卡账户受理范围为全省范围内任一营业机构。 ( )
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1141 银企对账管理系统中,账单后续处理状态为“账单已终态”的账单指账单的处理流程已结束,不需要再进行任何后续处理的的账单。 ( )
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290 ( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构每月的日均额度不超过核定限额。 ( )
A. 、会计主管
B. 、现金管理员
C. 、凭证管理员
D. 、普通柜员
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