362 个人名章应由()妥善保管,()离开工作区域时应做到人离章收,印章入屉(箱)加锁保管或由使用人随身携带。 ( )
A. 、使用人
B. 、会计主管
C. 、印章管理员
D. 、行长
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-0eb0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
851 标准内部账户由省联社参数管理机构批量开立。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-83c8-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
1314 金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-cdb8-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
435 ( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )
A. 、 中华人民共和国反洗钱法
B. 、 金融机构反洗钱规定
C. 、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-9f38-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
671 岗位信息维护包括()。 ( )
A. 、岗位新增
B. 、岗位修改
C. 、岗位删除
D. 、岗位拆分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-e368-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
78 日间对账是指清算国库在系统日间状态下与代理清算行进行的对账。日间对账每日不少于()次。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-dc30-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
416 金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-7828-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
216 单位存款人撤销基本存款账户后,需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其原基本存款账户后()日内申请重新开立基本存款账户。( )
A. 、5日
B. 、7日
C. 、10日
D. 、15日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-eda0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
513 根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》(鲁农信联财〔2019〕94号),在受理存单支取业务时,应首先对存单进行有效的人工识别,注重存单票面各项防伪标识的审核,重点关注存单等特征;必要时,应采用专用设备(紫外光等)进行验证。 ( )
A. 、纸张、
B. 、水印
C. 、凭证印刷号
D. 、安全线
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-ba88-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
1266 各种会计凭证、报表上打印的柜员姓名或员工号,视同个人签章。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-9320-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案