913 开通“厅堂P A D ”审核模式的营业网点,业务审核人员,应及时通过厅堂P A D 查看审核消息,认真对客户进行“人、证、现场情况”的一致性审核。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-dda0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
484 柜员锁定分为()。 ( )
A. 、密码锁定
B. 、交接锁定
C. 、日结锁定
D. 、权限锁定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-7820-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
204 营业机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。 ( )
A. 、5,3
B. 、3,5
C. 、3,3
D. 、5,5
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-d248-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
1304 重要空白凭证临时短缺营业机构或普通柜员之间可以相互调剂 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-c200-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
411 营业机构凭证库存按( )的用量掌握 ( )
A. 、1个月
B. 、10天
C. 、20天
D. 、1周
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-6c70-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
149 超过提示付款期限银行汇票使用哪个交易进行付款( ) ( )
A. 、银行汇票付款
B. 、银行汇票退款
C. 、银行汇票手工入账
D. 、银行汇票撤销
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-6100-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
198 同一客户在同一法人机构开立借记卡原则上不超过()张。 ( )
A. 、1个
B. 、4个
C. 、5个
D. 、10个
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-c690-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
679 柜员临时离岗、休班或短期离岗,已进行(),柜员卡由使用人自行携带保管,也可随款箱(包)上解。 ( )
A. 、权限交接
B. 、柜员交接
C. 、请假
D. 、未交接的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-f308-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
481 下列账户应进行银企对账()。 ( )
A. 、人民币、外币活期结算账户
B. 、定期存款账户
C. 、保证金存款账
D. 、单位贷款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-7438-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
778 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:( ) ( )
A. 、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-ae88-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
