761 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( ) ( )
A. 、 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 、 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 、违反保密规定,泄漏有关信息的
D. 、 未按规定对职工进行反洗钱培训的
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477 业务及管理费是指农村商业银行在业务经营及管理活动中发生的各项费用,包括()等。 ( )
A. 、职工薪酬
B. 、业务费用
C. 、管理费用
D. 、固定资产折旧费
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268 委托客户是指委托农商行办理批量代收付、批量开户业务的单位或个人,其中个人客户只能办理批量开立()业务。 ( )
A. 、定活一本通
B. 、活期一本通
C. 、借记卡
D. 、存单
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342 个人活期存款按()结息。( )
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1028 经县级以上人民政府宗教事务部门批准设立,并取得人民政府宗教事务部门颁发的宗教活动场所登记证的宗教活动场所,可申请开立单位银行结算账户( )
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314 ()是具体交易的集合,岗位权限由其包含的交易权限确定。 ( )
A. 、角色
B. 、岗位
C. 、柜员
D. 、机构
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332 年龄16周岁以下且未申领身份证的客户,新建客户资料时证件有效期输入新建日期对日后推()年对应的日期。 ( )
A. 、5年
B. 、6年
C. 、7年
D. 、10年
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469 哪些单位账户可在当年不参加年检()。 ( )
A. 、当年新开立的单位账户(含因转户销户开立的基本账户
B. 、当年办理过变更业务或办理相关业务已提供过相关证明文件的单位账户
C. 、已认定为久悬的单位账户
D. 、已认定为久悬的单位账户
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362 个人名章应由()妥善保管,()离开工作区域时应做到人离章收,印章入屉(箱)加锁保管或由使用人随身携带。 ( )
A. 、使用人
B. 、会计主管
C. 、印章管理员
D. 、行长
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1278 实体印章上缴应由会计主管办理。会计主管离开营业场所后必须立即将印章送达印章管理部门,上缴手续办妥前,印章交出人不得中途办理其他事项。 ( )
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