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内勤抽考题库2022内勤
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内勤抽考题库2022内勤
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多选题
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569 对涉及可疑交易报告的账户,开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施,包括()等措施 ( )

A、 、暂停账户非柜面业务

B、 、限制账户交易规模或频率

C、 、对账户采取只收不付控制

D、 、对账户采取不收不付控制

答案:ABCD

内勤抽考题库2022内勤
818 持卡人申请自动转账签约应在借记卡开户行办理,附属卡不能进行自动转账签约。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-5cb8-c017-654bab5e0501.html
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219 个人活期储蓄存折账户及个人银行结算账户实行按()结息的方式,采用积数计息法( )
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126 汇票的保证不得附有条件,附有条件的,( )。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-3608-c017-654bab5e0501.html
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310 库箱进行正常挂靠或正常移交后,状态变更为()。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-a538-c017-654bab5e0501.html
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684 关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。非柜面渠道有()等控制方式。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-fad8-c017-654bab5e0501.html
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238 一张单位结算卡可以关联同一单位客户在本法人机构内的多个账户,最多不超过()个账户。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-1898-c017-654bab5e0500.html
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399 下列不属于重要空白凭证是( )( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-5500-c017-654bab5e0500.html
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1148 虽未经授权,但因工作特殊需要,可以查阅涉及客户敏感信息的相关资料。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-0298-c017-654bab5e0502.html
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144 同业存放款项账户实行客户账户管理方式,账户性质一般应为( ),并按账户管理有关规定向人民银行报备。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-5930-c017-654bab5e0500.html
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715 柜面业务印章主要包括()、本票专用章、结算专用章、票据交换专用章、发票专用章、已电子登记权属章、假币章、全额章、半额章等。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-3188-c017-654bab5e0501.html
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内勤抽考题库2022内勤
题目内容
(
多选题
)
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内勤抽考题库2022内勤

569 对涉及可疑交易报告的账户,开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施,包括()等措施 ( )

A、 、暂停账户非柜面业务

B、 、限制账户交易规模或频率

C、 、对账户采取只收不付控制

D、 、对账户采取不收不付控制

答案:ABCD

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内勤抽考题库2022内勤
相关题目
818 持卡人申请自动转账签约应在借记卡开户行办理,附属卡不能进行自动转账签约。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-5cb8-c017-654bab5e0501.html
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219 个人活期储蓄存折账户及个人银行结算账户实行按()结息的方式,采用积数计息法( )

A.  、旬

B.  、月

C.  、季

D.  、半年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-f188-c017-654bab5e0501.html
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126 汇票的保证不得附有条件,附有条件的,( )。( )

A.  、该保证无效

B.  、视为未保证

C.  、不影响对汇票的保证责任

D.  、保证人对所附条件承担责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-3608-c017-654bab5e0501.html
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310 库箱进行正常挂靠或正常移交后,状态变更为()。 ( )

A.  、交接

B.  、正常

C.  、代保管

D.  、在库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-a538-c017-654bab5e0501.html
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684 关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。非柜面渠道有()等控制方式。 ( )

A.  、提醒

B.  、阻断

C.  、授权

D.  、自确认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-fad8-c017-654bab5e0501.html
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238 一张单位结算卡可以关联同一单位客户在本法人机构内的多个账户,最多不超过()个账户。 ( )

A.  、2个

B.  、5个

C.  、10个

D.  、15个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-1898-c017-654bab5e0500.html
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399 下列不属于重要空白凭证是( )( )

A.  、储蓄存单

B.  、商业承兑汇票

C.  、假币收缴凭证

D.  、一本通存折

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-5500-c017-654bab5e0500.html
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1148 虽未经授权,但因工作特殊需要,可以查阅涉及客户敏感信息的相关资料。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-0298-c017-654bab5e0502.html
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144 同业存放款项账户实行客户账户管理方式,账户性质一般应为( ),并按账户管理有关规定向人民银行报备。( )

A.  、基本账户

B.  、一般账户

C.  、专用存款账户

D.  、临时账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-5930-c017-654bab5e0500.html
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715 柜面业务印章主要包括()、本票专用章、结算专用章、票据交换专用章、发票专用章、已电子登记权属章、假币章、全额章、半额章等。 ( )

A.  、业务专用章

B.  、回单专用章

C.  、对账专用章

D.  、汇票专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-3188-c017-654bab5e0501.html
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