1151 外包服务业务终止后,农村商业银行应当监督外包服务供应商及时销毁因外包业务获得的客户信息,销毁的客户信息在技术上应可恢复。( )
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16 农商银行应当定期开展洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过24个月。( )
A. 、12
B. 、24
C. 、36
D. 、48
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431 《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。 ( )
A. 、 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 、中国反洗钱监测分析中心
C. 、客户
D. 、第三方
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519 本票必须记载下列事项:()。 ( )
A. 、表明“本票”的字样
B. 、无条件支付的承诺
C. 、确定的金额
D. 、收款人名称、出票日期、出票人签章
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1168 查库时要坚持大额现金开箱,所有现金移库检查,查库时不须留有记录。( )
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1180 零币盒内的零币不随款包解送,可留置于工作区域,且不在查库范围之内。 ( )
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441 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。 ( )
A. 、 国务院反洗钱行政主管部门
B. 、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 、履行反洗钱义务的特定非金融机构
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714 调阅人查阅纸质会计档案的,不得(),查阅完毕及时归还。 ( )
A. 、涂改
B. 、圈划
C. 、拆散
D. 、抽换
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873 误付是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币付出给客户的行为。 ( )
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636 扣收定期存款偿还贷款时,系统支持对( )进行扣收。 ( )
A. 、存单、借记卡、存折内的已到期定期存款
B. 、定活两便存款
C. 、未设定自动转存的通知存款
D. 、大额存单存款
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