765 下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:( ) ( )
A. 、 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 、 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C. 、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 、 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-9718-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
1296 客户购买重要空白凭证,客户因故不能前往的,可由农商行内部工作人员代为购买、签收重要空白凭证。( )( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-ba30-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
853 资产负债表按照资产、负债、所有者权益三大类别分别列报。采用账户式结构,左方列示资产和所有者权益,右方列示负债,左右平衡。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-87b0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
728 下列关于重要空白凭证状态说法正确的有:( ) ( )
A. 、只有在“在库”状态才可以进行凭证的机构间调拨
B. 、只有在“可用”状态下才可以做柜员间凭证调拨
C. 、只有“在库”与“可用”状态的凭证才可以作废
D. 、只有在“作废”状态的凭证才可以进行销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-4ce0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
388 下列关于重要空白凭证说法错误的是( ) ( )
A. 、对外出售重要空白凭证应验证客户身份,并根据客户业务量适量出售。
B. 、对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。
C. 、农商行工作人员不能代客户签收、购买重要空白凭证。
D. 、柜员签发填错的重要空白凭证交主管盖章证明后,可继续出售。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-4178-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
1118 账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体(包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-df70-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
71 单张单位结算卡的 A TM、智慧柜员机取款单笔交易限额为()元。 ( )
A. 、3000
B. 、5000
C. 、10000
D. 、20000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-cc90-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
561 单位存款人开立的下列存款账户需经人民银行核准后核发开户许可证的有()? ( )
A. 、事业单位开立的基本存款账户
B. 、企业开立的一般存款账户
C. 、预算单位开立的专用存款账户
D. 、企业开立的临时存款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-1460-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
1272 单册会计档案厚度一般不超过10厘米。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-9af0-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
492 根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),已故存款人在本法人机构的账户余额包括( )。 ( )
A. 、活期存款、定期存款
B. 、大额存单
C. 、智 E 付等存款余额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-87c0-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
