484 柜员锁定分为()。 ( )
A. 、密码锁定
B. 、交接锁定
C. 、日结锁定
D. 、权限锁定
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417 按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司( )股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。( )
A. 、20%
B. 、50%
C. 、25%
D. 、51%
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1321 农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。 ( )
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1040 营业机构发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。 ( )
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1232 同一客户在系统中存在多种证件建立的不同客户信息的,可以将多个客户信息进行合并。( )
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433 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。 ( )
A. 、 大额交易和可疑交易报告
B. 、现金交易报告
C. 、财务报表
D. 、业务报告
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830 个人睡眠户转正常业务可在全省任一营业机构办理。 ( )
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574 单位协定存款合同按期限分为()和()。 ( )
A. 、短期合同
B. 、固定期限合同
C. 、长期合同
D. 、无固定期限合同
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377 营业机构领回实体印章后,应及时启用,超过()未启用的,应及时交回上级印章管理部门。 ( )
A. 、3个月
B. 、6个月
C. 、1年
D. 、2年
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439 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )( )
A. 、 毒品犯罪
B. 、恐怖活动犯罪
C. 、敲诈勒索罪
D. 、贪污贿赂犯罪
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