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内勤抽考题库2022内勤

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内勤抽考题库2022内勤

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682 关于客户身份识别基本要求,下列说法正确的是()。 ( )

A、　、营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新。

B、　、客户由他人代理办理业务的,营业机构应当对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C、　、营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D、　、营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的,应当重新识别客户身份。

答案：ACD

内勤抽考题库2022内勤

1078 单位结算卡挂失或注销仅为卡片介质挂失或注销,不影响单位结算卡关联账户的正常使用。 ( )

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64 存款人存入七天通知存款的,支取通知时,应提前()天通知营业机构,存期至少为()天,存入当日可以进行通知。 ( )

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595 《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置等业务时,银行可上门或者由()凭合法的委托书等代理办理 ( )

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287 入库保管的已没收假币(券),应按照当地人民银行规定( ),并办好出库、交接手续,严防已没收假币(券)重新注入市场。( )

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503 根据《山东省农村商业银行会计档案管理系统管理暂行办法》(鲁农信联办〔2020〕326号),各级( )用户应按月审核本机构生成的各类电子会计档案资料的完整性和准确性,发现会计档案有缺失或数据有误的,应及时逐级上报。 ( )

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234 开立多级账簿的账户发生他行来账、账户结息、存款扣划以及其他系统无法识别相应账簿的业务时,默认登记()。 ( )

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1112 银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式可由银行根据客户风险程度选择。 ( )

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583 取消企业银行账户许可后,银行为企业开立、变更、撤销( )存款账户应按照《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号(中国人民银行令〔2003〕第5号发布)等规定执行。 ( )

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1227 税收非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。 ( )

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1230 每个员工的员工号全省唯一,删除后再次新建仍为原员工号。 ( )

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(

多选题

)

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内勤抽考题库2022内勤

682 关于客户身份识别基本要求,下列说法正确的是()。 ( )

B、　、客户由他人代理办理业务的,营业机构应当对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C、　、营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D、　、营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的,应当重新识别客户身份。

答案：ACD

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1078 单位结算卡挂失或注销仅为卡片介质挂失或注销,不影响单位结算卡关联账户的正常使用。 ( )

A. 正确

B. 错误

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64 存款人存入七天通知存款的,支取通知时,应提前()天通知营业机构,存期至少为()天,存入当日可以进行通知。 ( )

A. 　、1

B. 　、2

C. 　、3

D. 　、7

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A. 　、配偶

B. 　、父母

C. 　、成年子女

D. 　、祖父母外祖父母

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287 入库保管的已没收假币(券),应按照当地人民银行规定( ),并办好出库、交接手续,严防已没收假币(券)重新注入市场。( )

A. 　、销毁

B. 　、留存

C. 　、上缴

D. 　、作废

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A. 　、报表查询员

B. 　、操作员

C. 　、审批员

D. 　、库房维护员

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234 开立多级账簿的账户发生他行来账、账户结息、存款扣划以及其他系统无法识别相应账簿的业务时,默认登记()。 ( )

A. 　、一级账簿

B. 　、待清分账簿

C. 　、有权机关扣款待调整账簿

D. 　、非有权机关扣款待调整账簿

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1112 银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式可由银行根据客户风险程度选择。 ( )

A. 正确

B. 错误

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A. 　、一般存款账户

B. 　、基本存款账户

C. 　、专用存款账户

D. 　、临时存款账户

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A. 正确

B. 错误

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1230 每个员工的员工号全省唯一,删除后再次新建仍为原员工号。 ( )

A. 正确

B. 错误

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