1340 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。 ( )
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273 贷款发放时应设定自动扣款账号,一笔单位贷款可以设置( )自动扣款账号,一笔个人贷款可以设置( )自动扣款账号。 ( )
A. 、1, 1
B. 、1, 3
C. 、3, 1
D. 、3, 3
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493 根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),营业机构审核无误后在办理已故存款人小额存款提取业务时,应同时作结清销户处理,但一次性提取存款及利息受到限制的,以下规定执行正确的包括:( )。 ( )
A. 、定期存款未到期的,该定期存款可以提前支取但不可以办理存款过户或者在到期后一次性提取,但不得部分支取。
B. 、非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品到期或满足赎回条件后一次性提取。
C. 、受有权机关司法查控的存款账户,应当在司法查控事项
终结后一次性提取。
D. 、代为办理公积金提取等业务的,应当告知提取申请人按照相关部门的要求办理。
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1201 柜员在一日三碰库时,整把票币必需拆把清点,不可以直接卡把。( )
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395 柜员凭证库箱和柜员综合库箱中的凭证状态为( )( )
A. 、在用
B. 、在库
C. 、可用
D. 、在途
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508 关于订单现金业务长款处理操作流程表述正确的有()。 ( )
A. 、营业网点清钞发现长款时,柜员使用“5238自助设备差错调整交易,功能选项选择 1-自助设备长款挂账”,输入相关要素进行账务处理。
B. 、营业网点应结合交易流水、系统账务及监控录像等情况及时确认差错,查明原因,进行后续处理。
C. 、长款查明原因后,需入客户账的,使用“5238自助设备差错调整”交易功能选择“2-自助设备长款处理”,输入客户账号、金额等相关要素进行业务提交,完成调账流程。
D. 、未查明原因无法确认长款归属或者查明原因无法退客户的,挂账时间超过规定期限的,按照财务管理相关规定报经审批后,转营业外收入处理。
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961 农信银系统7*24小时连续运行。 ( )
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147 农信银通存通兑业务不包括( ) ( )
A. 、个人账户通存
B. 、个人账户通兑
C. 、对公账户通存
D. 、对公账户通兑
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989 持票人在票据到期日前被拒付的,可以发出拒付追索。( )
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310 库箱进行正常挂靠或正常移交后,状态变更为()。 ( )
A. 、交接
B. 、正常
C. 、代保管
D. 、在库
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