472 只有()状态的重要空白凭证才可以作废。 ( )
A. 、可用
B. 、在库
C. 、结清
D. 、作废
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-60b0-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
756 可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查() ( )
A. 、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 、客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C. 、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 、其他情节严重或者情况紧急的情形
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-8390-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
555 下列说法中,正确的有()。 ( )
A. 、存款凭证挂失后,该账户不可以进行冻结、扣划,但可以进行质押。
B. 、存款凭证挂失后,该账户可以进行冻结、扣划,但不能进行质押。
C. 、存款账户已被冻结的,可以进行挂失、扣划,但不可进行质押。
D. 、存款账户已被冻结的,可以进行挂失、扣划、质押。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-08a8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
1345 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-f4c8-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
690 会计科目按核算要求分为()。 ( )
A. 、表内科目
B. 、表外科目
C. 、或有事项
D. 、登记备查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-0690-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
212 临时存款账户的有效期最长不得超过()年(含展期)。( )
A. 、半年
B. 、一年
C. 、两年
D. 、三年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-e5d0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
748 银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。 ( )
A. 、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 、个体工商户50万元大额现金存取
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-7008-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
272 财税库银业务是指农村商业银行利用信息和网络技术,通过()财税库银横向联网系统,与人民银行国库信息处理系统进行数据交互,完成对纳税人代扣税款并划缴国库的业务。( )
A. 、税务局
B. 、人民银行
C. 、农商行
D. 、财政部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-5b00-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
520 有下列票据欺诈行为之一的,依法追究刑事责任:()。 ( )
A. 、伪造、变造票据的、故意使用伪造、变造的票据的
B. 、签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物的
C. 、签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金的
D. 、汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载,骗取财物的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-ca28-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
614 以下说法正确的是:() ( )
A. 、对于小微企业信贷融资,不得在贷款合同中约定提前还款或延迟用款违约金,取消法人账户透支承诺费和信贷资信证明费
B. 、不得要求将企业一定数额或比例的信贷资金转为存款。
C. 、不得忽视企业实际需求将部分授信额度化为银行承兑汇票,或强制以银行承兑汇票等非现金形式替代信贷资金。
D. 、不得在信贷审批时,强制企业购买保险、理财、基金或其他资产管理产品等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-79f0-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
