360 对于因损坏、磨损、机构更名、机构撤销等原因停用的实体印章,营业机构应在《业务用章(用具)保管使用登记簿》注明停用日期和原因,并自停用起()工作日内上缴上级会计管理部门。 ( )
A. 、3个
B. 、5个
C. 、10个
D. 、20个
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748 银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。 ( )
A. 、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 、个体工商户50万元大额现金存取
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62 1天单位通知存款的起存金额为人民币()万元。( )
A. 、10
B. 、20
C. 、50
D. 、100
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746 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,一次性金融服务是指,为不在农村商业银行开立账户的客户提供()等一次性金融服务。 ( )
A. 、票据兑付
B. 、现钞兑换
C. 、现金存取
D. 、现金汇款
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186 农商行受理的现金支票的收款人不为出票人的,应严格审核款项用途,严格现金管理,原则上出票金额应在人民币()万元以内( ) A 、10 B 、20 C 、30 D 、50
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750 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。 ( )
A. 、汇款人姓名或者名称
B. 、汇款人账号
C. 、汇款人证件号码
D. 、汇款人住所
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87 按照《关于进一步规范柜面存取款和转账业务有关事项的通知》,营业机构为个人办理现金存取款或转账业务时,对于单笔金额人民币()元(含)以上的,应留存业务办理场景照作会计凭证附件。 ( )
A. 、1万
B. 、2万
C. 、5万
D. 、10万
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1336 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。 ( )
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1284 办理存单开户业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可直接进行换单处理。 ( )
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1219 通过“权限预交接”交出的权限,交回时可以面对面进行权限交回,也可以非面对面进行权限预交接。 ( )
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