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内勤抽考题库2022内勤

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内勤抽考题库2022内勤

题目内容

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多选题

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762 下列说法正确的是:( ) ( )

A、　、金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;

B、　、金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;

C、　、金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;

D、　、对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户

答案：BCD

内勤抽考题库2022内勤

922 票据活动应当遵守法律、行政法规,不得损害社会公共利益。 ( ) A 、正确 B 、错误

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66 定期保证金存款起存金额为人民币()元。 ( )

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906 采用大堂式安装的智慧柜员机现金及凭证的清机周期最长不得超过7天。( )

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792 营业网点夜间值班期间,可以留宿亲友。( )

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101 根据《关于客户信息相关功能优化升级的通知》(鲁农信联运营〔2020〕10号),优化后,“3910对私客户关键信息维护”交易中有“固定电话”、“手机号码”和“联系人手机号”三个栏位,其中( )栏位用于登记客户的关键手机号,用于签约智 E 通电子银行、短信通知、快捷支付等关键业务。 ( )

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1094 企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的,银行可不收回原开户许可证原件。( )

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1304 重要空白凭证临时短缺营业机构或普通柜员之间可以相互调剂 ( )

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883 根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),办理小额存款提取业务需满足:提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户的条件。 ( )

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1066 单位存款人签约单位一户通后存入定期存款或通知存款时,营业机构可根据客户需要选择是否配发开户证实书。 ( )

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403 抵押权证或质押物票面记载有明确、唯一金额(评估价值、债权数额或贷款金额等)的,按照( )进行表外登记 ( )

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(

多选题

)

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内勤抽考题库2022内勤

762 下列说法正确的是:( ) ( )

A、　、金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;

B、　、金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;

C、　、金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;

D、　、对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户

答案：BCD

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922 票据活动应当遵守法律、行政法规,不得损害社会公共利益。 ( ) A 、正确 B 、错误

A. 正确

B. 错误

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66 定期保证金存款起存金额为人民币()元。 ( )

A. 　、50

B. 　、100

C. 　、1000

D. 　、5000

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906 采用大堂式安装的智慧柜员机现金及凭证的清机周期最长不得超过7天。( )

A. 正确

B. 错误

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792 营业网点夜间值班期间,可以留宿亲友。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 　、固定电话

B. 　、手机号码

C. 　、联系人手机号

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1094 企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的,银行可不收回原开户许可证原件。( )

A. 正确

B. 错误

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1304 重要空白凭证临时短缺营业机构或普通柜员之间可以相互调剂 ( )

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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1066 单位存款人签约单位一户通后存入定期存款或通知存款时,营业机构可根据客户需要选择是否配发开户证实书。 ( )

A. 正确

B. 错误

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403 抵押权证或质押物票面记载有明确、唯一金额(评估价值、债权数额或贷款金额等)的,按照( )进行表外登记 ( )

A. 　、评估金额

B. 　、每份一元的假定价格

C. 　、贷款金额

D. 　、记载的价值

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