APP下载
首页
>
财会金融
>
内勤抽考题库2022内勤
搜索
内勤抽考题库2022内勤
题目内容
(
多选题
)
768 《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是( ) ( )

A、 、 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B、 、 应当符合保密和安全的有关规定

C、 、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D、 、 应当符合法律规定的期限要求

答案:ABCD

内勤抽考题库2022内勤
815 存款人因注册验资申请开立临时存款账户的,可以先不预留印鉴。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-58d0-c017-654bab5e0501.html
点击查看题目
1159 贷款未结清,质押物不得提前解除质押,抵押物不得解除抵押、处置。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-1238-c017-654bab5e0500.html
点击查看题目
891 根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),清分管理主要用于将已清分的成捆现金冠字号码信息数据包与条形码进行绑定,便于冠字号码信息的调拨管理。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-be60-c017-654bab5e0500.html
点击查看题目
1207 中心金库的备用钥匙由管库员、会计主管和现金管理部门负责人当面共同密封,签字或加盖个人印章,办理登记签收手续。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-4cd0-c017-654bab5e0500.html
点击查看题目
410 停止使用、作废上缴的重要空白凭证由法人机构财务会计部门统一销毁,销毁工作应在停用后( )内完成。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-6888-c017-654bab5e0501.html
点击查看题目
873 误付是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币付出给客户的行为。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-9f20-c017-654bab5e0502.html
点击查看题目
235 多级账簿清分调整应在业务发生之日起()个月内进行,否则,无法进行清分调整。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-10c8-c017-654bab5e0501.html
点击查看题目
850 中国人民银行可以查询、冻结、扣划单位、个人存款。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-83c8-c017-654bab5e0501.html
点击查看题目
89 按照《关于进一步规范柜面存取款和转账业务有关事项的通知》,同一客户持()份(含)以上非本人户名的存折、银行卡或存单办理现金取款或转账业务的,无论单笔单份金额大小,营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件,至少应核对代理人有效身份证件,逐笔登记代理人姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,并留存代理人有效身份证件的复印件或影印件,以及业务办理场景照作会计凭证附件。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-efb8-c017-654bab5e0501.html
点击查看题目
563 "临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列()情况的,单位存款人可以申请开立临时存款账户。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-1848-c017-654bab5e0501.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
内勤抽考题库2022内勤
题目内容
(
多选题
)
手机预览
内勤抽考题库2022内勤

768 《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是( ) ( )

A、 、 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B、 、 应当符合保密和安全的有关规定

C、 、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D、 、 应当符合法律规定的期限要求

答案:ABCD

分享
内勤抽考题库2022内勤
相关题目
815 存款人因注册验资申请开立临时存款账户的,可以先不预留印鉴。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-58d0-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
1159 贷款未结清,质押物不得提前解除质押,抵押物不得解除抵押、处置。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-1238-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
891 根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),清分管理主要用于将已清分的成捆现金冠字号码信息数据包与条形码进行绑定,便于冠字号码信息的调拨管理。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-be60-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
1207 中心金库的备用钥匙由管库员、会计主管和现金管理部门负责人当面共同密封,签字或加盖个人印章,办理登记签收手续。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-4cd0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
410 停止使用、作废上缴的重要空白凭证由法人机构财务会计部门统一销毁,销毁工作应在停用后( )内完成。( )

A.  、1个月

B.  、3个月

C.  、6个月

D.  、1年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-6888-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
873 误付是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币付出给客户的行为。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-9f20-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
235 多级账簿清分调整应在业务发生之日起()个月内进行,否则,无法进行清分调整。 ( )

A.  、3个月

B.  、6个月

C.  、9个月

D.  、12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-10c8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
850 中国人民银行可以查询、冻结、扣划单位、个人存款。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-83c8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
89 按照《关于进一步规范柜面存取款和转账业务有关事项的通知》,同一客户持()份(含)以上非本人户名的存折、银行卡或存单办理现金取款或转账业务的,无论单笔单份金额大小,营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件,至少应核对代理人有效身份证件,逐笔登记代理人姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,并留存代理人有效身份证件的复印件或影印件,以及业务办理场景照作会计凭证附件。 ( )

A.  、2

B.  、3

C.  、5

D.  、10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ab-efb8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
563 "临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列()情况的,单位存款人可以申请开立临时存款账户。 ( )

A.  、异地借款

B.  、设立临时机构

C.  、异地临时经营活动

D.  、注册验资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-1848-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载