A、 、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、 、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、 、登记客户身份基本信息
D、 、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案:ABCD
A、 、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、 、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、 、登记客户身份基本信息
D、 、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 、10
B. 、20
C. 、50
D. 、100
A. 、9位机构号+3位顺序号
B. 、9位机构号+4位顺序号
C. 、6位机构号+3位顺序号
D. 、6位机构号+6位顺序号
A. 、200
B. 、300
C. 、500
D. 、1000
A. 、连线批量报表
B. 、连线预约报表
C. 、日终批量报表
D. 、日间批量报表
A. 、人民法院
B. 、税务机关
C. 、海关
D. 、人民检察院
A. 正确
B. 错误
A. 、先收款,后记账
B. 、先记账,后付款
C. 、转账业务,先贷后借
D. 、他行票据收妥入账
A. 、凭证要素是否齐全
B. 、填写是否正确清楚
C. 、款项来源是否合理
D. 、大小写金额、凭证各联次金额及券别明细合计金额是否一致
A. 、1周
B. 、10天
C. 、15天
D. 、1个月