1059 存款人将单位定期存款质押的,应委托贷款行向开户行申请将单位定期存款开户证实书转开为单位定期存单。 ( )
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100 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起()个工作日内,将待鉴定货币送达鉴定单位。 ( )
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774 金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 ( )
A. 、 金额
B. 、 频率
C. 、流向
D. 、 性质
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430 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务( )
A. 、应尽
B. 、反洗钱
C. 、法定
D. 、常规
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383 计息类账户错账冲正的,应同时调整计息积数。对于跨结息期已经结计利息的账户,错账调整只能调整()以后的积数,柜员应将已结计的利息区分情况使用相关交易进行补收或退回。 ( )
A. 、上次结息日
B. 、本次结息日
C. 、下次结息日
D. 、上上次结息日
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1030 支付机构的备付金专用存款账户应当与自有资金账户分户管理,可以办理现金支取或转账支取。( )
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1151 外包服务业务终止后,农村商业银行应当监督外包服务供应商及时销毁因外包业务获得的客户信息,销毁的客户信息在技术上应可恢复。( )
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945 支票限于见票即付,不得另行记载付款日期,另行记载付款日期的,该记载无效。 ( )
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1166 查库时,管库员应始终在场,服从查库人员安排,但不参加清查库款。 ( )
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77 代收代付业务支持即时处理、日间处理和日终处理。日间处理的,每批次不得超过 () 笔。 ( )
A. 、100
B. 、1000
C. 、5000
D. 、10000
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