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内勤抽考题库2022内勤
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773 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( ) ( )

A、 、 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B、 、 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C、 、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D、 、 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

答案:BCD

内勤抽考题库2022内勤
526 单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则有( )。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-d5e0-c017-654bab5e0500.html
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562 《企业银行结算账户管理办法》中规定的企业存款人包括()。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-1848-c017-654bab5e0500.html
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1029 支付机构应当在备付金存管银行开立至少一个自有资金账户。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-6e28-c017-654bab5e0501.html
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245 《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中,存款银行分支机构在开户银行(其他银行)开立同业银行结算账户应当获得本银行一级法人的内部书面授权。存款银行一级法人应当以( )形式进行授权,明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-2450-c017-654bab5e0501.html
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358 电子会计档案管理系统永久保管的电子会计档案(包括会计档案保管、销毁记录),应按()打印为纸质会计档案保管。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-06e0-c017-654bab5e0500.html
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1021 企业在取消账户许可前已开立的基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务实行核准制。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-6270-c017-654bab5e0503.html
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908 使用移动式智慧柜员机办理业务完毕,操作人员应及时退出系统,关闭设备。返回营业网点后,会计主管应对操作人员办理的业务及时进行核对,发现异常及时处理。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-d5d0-c017-654bab5e0500.html
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241 人民银行规定自2018年1月12日起,同一银行法人为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类账户原则上分别不超过( )个。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-1c80-c017-654bab5e0501.html
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935 通过影像交换系统处理的支票影像信息具有与原实物支票同等的支付效力,提入行收到代理行提交的支票影像信息,应视同实物支票提示付款。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-f8f8-c017-654bab5e0500.html
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117 ( )是指在票据转让中,转让汇票的背书人与受让汇票的被背书人在汇票上的签章依次前后衔接。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-2668-c017-654bab5e0500.html
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多选题
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773 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( ) ( )

A、 、 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B、 、 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C、 、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D、 、 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

答案:BCD

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相关题目
526 单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则有( )。 ( )

A.  、恪守信用,履约付款

B.  、谁的钱进谁的账,由谁支配

C.  、银行不垫款

D.  、截留挪用客户和他行资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-d5e0-c017-654bab5e0500.html
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562 《企业银行结算账户管理办法》中规定的企业存款人包括()。 ( )

A.  、企业法人

B.  、非法人企业

C.  、个体工商户

D.  、社会团体法人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-1848-c017-654bab5e0500.html
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1029 支付机构应当在备付金存管银行开立至少一个自有资金账户。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-6e28-c017-654bab5e0501.html
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245 《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中,存款银行分支机构在开户银行(其他银行)开立同业银行结算账户应当获得本银行一级法人的内部书面授权。存款银行一级法人应当以( )形式进行授权,明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等。 ( )

A.  、正式发文

B.  、书面

C.  、法人授权

D.  、口头授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-2450-c017-654bab5e0501.html
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358 电子会计档案管理系统永久保管的电子会计档案(包括会计档案保管、销毁记录),应按()打印为纸质会计档案保管。 ( )

A.  、日

B.  、月

C.  、季

D.  、年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-06e0-c017-654bab5e0500.html
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1021 企业在取消账户许可前已开立的基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务实行核准制。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-6270-c017-654bab5e0503.html
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908 使用移动式智慧柜员机办理业务完毕,操作人员应及时退出系统,关闭设备。返回营业网点后,会计主管应对操作人员办理的业务及时进行核对,发现异常及时处理。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-d5d0-c017-654bab5e0500.html
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241 人民银行规定自2018年1月12日起,同一银行法人为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类账户原则上分别不超过( )个。 ( )

A.  、2

B.  、3

C.  、4

D.  、5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-1c80-c017-654bab5e0501.html
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935 通过影像交换系统处理的支票影像信息具有与原实物支票同等的支付效力,提入行收到代理行提交的支票影像信息,应视同实物支票提示付款。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-f8f8-c017-654bab5e0500.html
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117 ( )是指在票据转让中,转让汇票的背书人与受让汇票的被背书人在汇票上的签章依次前后衔接。 ( )

A.  、背书连续

B.  、承兑

C.  、前手

D.  、后手

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-2668-c017-654bab5e0500.html
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