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内勤抽考题库2022内勤
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内勤抽考题库2022内勤
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774 金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 ( )

A、 、 金额

B、 、 频率

C、 、流向

D、 、 性质

答案:ABCD

内勤抽考题库2022内勤
164 付款行收到止付通知后,最迟应在( )发出止付应答。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-8040-c017-654bab5e0500.html
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376 客户通过柜面申请查询电子印章业务验证码时,可以在()柜面进行办理。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-2a08-c017-654bab5e0500.html
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1223 柜员登录柜面服务平台或主管进行业务授权时,应插入柜员卡,并验证指纹或输入密码,系统核验无误后,方可进行业务操作或授权。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-5c70-c017-654bab5e0503.html
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787 农村商业银行经营金融I C 卡业务,未经客户授权,可以将相关信息用于金融I C 卡业务以外的其他用途。()( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-35a8-c017-654bab5e0501.html
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725 下列关于重要空白凭证说法正确的是( )( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-4510-c017-654bab5e0501.html
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825 单位结算卡持卡人在业务办理过程中连续三次错误输入单位结算卡密码,系统会自动将卡锁定,持卡人可在全省任一营业机构办理解锁或密码重置业务。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-6488-c017-654bab5e0501.html
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799 营业机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密。营业机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不得通知存款单位或个人。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-4548-c017-654bab5e0501.html
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568 下列专用存款账户不得支取现金的有()。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-2400-c017-654bab5e0500.html
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666 库箱根据用途不同分为()。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-db98-c017-654bab5e0500.html
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1183 柜员尾箱库存限额由法人机构核定,并由参数管理机构在核心业务系统中进行设置。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-2d90-c017-654bab5e0502.html
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(
多选题
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内勤抽考题库2022内勤

774 金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 ( )

A、 、 金额

B、 、 频率

C、 、流向

D、 、 性质

答案:ABCD

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相关题目
164 付款行收到止付通知后,最迟应在( )发出止付应答。( )

A.  、当日下午下班前

B.  、下一工作日9:30前

C.  、下一工作日11:00前

D.  、下一工作日12:00前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-8040-c017-654bab5e0500.html
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376 客户通过柜面申请查询电子印章业务验证码时,可以在()柜面进行办理。 ( )

A.  、开户网点

B.  、法人机构内任一营业机构

C.  、全市任一营业机构

D.  、全省任一营业机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-2a08-c017-654bab5e0500.html
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1223 柜员登录柜面服务平台或主管进行业务授权时,应插入柜员卡,并验证指纹或输入密码,系统核验无误后,方可进行业务操作或授权。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-5c70-c017-654bab5e0503.html
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787 农村商业银行经营金融I C 卡业务,未经客户授权,可以将相关信息用于金融I C 卡业务以外的其他用途。()( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-35a8-c017-654bab5e0501.html
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725 下列关于重要空白凭证说法正确的是( )( )

A.  、重要空白凭证调拨分为自行领用和集中解送两种方式。

B.  、集中解送重要空白凭证实行双人专车运送,且必须事先在核心系统登记重要空白凭证领用人。

C.  、自行领用重要空白凭证必须坚持双方在场,当面点清。

D.  、营业机构凭证管理员按3个月的平均用量掌握凭证库存数量;普通柜员库箱库存按1周的平均用量掌握凭证库存数量。

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825 单位结算卡持卡人在业务办理过程中连续三次错误输入单位结算卡密码,系统会自动将卡锁定,持卡人可在全省任一营业机构办理解锁或密码重置业务。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-6488-c017-654bab5e0501.html
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799 营业机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密。营业机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不得通知存款单位或个人。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-4548-c017-654bab5e0501.html
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568 下列专用存款账户不得支取现金的有()。 ( )

A.  、财政预算外资金专用存款账户

B.  、证券交易结算资金专用存款账户

C.  、期货交易保证金专用存款账户

D.  、信托基金专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-2400-c017-654bab5e0500.html
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666 库箱根据用途不同分为()。 ( )

A.  、机构库箱

B.  、柜员库箱

C.  、营业库箱

D.  、综合库箱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-db98-c017-654bab5e0500.html
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1183 柜员尾箱库存限额由法人机构核定,并由参数管理机构在核心业务系统中进行设置。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-2d90-c017-654bab5e0502.html
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