408 下列关于重要空白凭使用的说法错误的是( ) ( )
A. 、办理存折账户存取款业务过程中,因打印机故障等原因造成存折打印错误的,可手工填写取款记录并签章。
B. 、办理存折账户存取款业务过程中,发现存取款记录打印不连续的,应采取有效方式识别客户身份。
C. 、办理存单支取业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可手工填写取款记录并签章。
D. 、办理存单开户业务时,因打印机故障等原因造成存单打印错误的,可直接进行换单处理。
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537 准备金存款是为保证客户提取存款和资金清算需要,按人民银行规定的准备金存款缴存范围和比例,准备金存款包括( )。 ( )
A. 、缴存法定存款准备金
B. 、存放中央银行一般性存款
C. 、超额准备金
D. 、存放中央银行特种存款
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779 义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究( )的相应责任。 ( )
A. 、 负责人
B. 、高级管理层
C. 、反洗钱主管部门
D. 、具体经办人员
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1223 柜员登录柜面服务平台或主管进行业务授权时,应插入柜员卡,并验证指纹或输入密码,系统核验无误后,方可进行业务操作或授权。 ( )
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441 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。 ( )
A. 、 国务院反洗钱行政主管部门
B. 、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 、履行反洗钱义务的特定非金融机构
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208 经地级市(州、盟)以上人民政府宗教事务部门批准设立,正在筹备尚未取得宗教活动场所登记证的宗教活动场所,可申请开立(),并出具地级市(州、盟)以上人民政府宗教事务部门的批准设立文件。 ( )
A. 、基本存款账户
B. 、一般存款账户
C. 、专用存款账户
D. 、临时存款账户
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531 未填明( )的银行汇票丧失,不得挂失止付。 ( )
A. 、“现金”字样
B. 、代理付款人
C. 、出票金额
D. 、付款人名称
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405 表外科目采用( )记账方法核算,业务发生增加记收方,减少记付方,余额在( )反映。 ( )
A. 、复式、收方
B. 、单式、收方
C. 、单式、付方
D. 、复式、付方
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882 根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号)规定,付款人通过代收业务办理本人同名信用卡或者银行贷款还款业务的,付款人开户机构不得拒绝办理相关业务,法律法规或者相关监管规定禁止的除外。 ( )
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432 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度 ( )
A. 、 大额交易
B. 、 反洗钱内部控制
C. 、现金交易
D. 、 资金结算
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