434 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 答案: D
A. 、 金融监管机构
B. 、 财政部门
C. 、检察机关
D. 、 中国人民银行及公安机关
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667 库箱挂靠是指 A 级主管将库箱挂靠至柜员名下,分为()。 ( )
A. 、交接挂靠
B. 、移交挂靠
C. 、正常挂靠
D. 、代保管挂靠
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807 见习期间,新入行员工在带教辅导老师的监督引导下,使用带教辅导老师的柜员卡对外办理业务,所有业务责任由带教辅导老师承担。 ( )
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162 行内大额支付系统和小额支付系统来账业务按照( )清分规则进行清分。 ( )
A. 、先行号、后账号
B. 、先账号、后行号
C. 、先行号,后户名
D. 、先户名,后行号
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677 柜员身份认证分为()模式。 ( )
A. 、指纹+密码
B. 、柜员卡+指纹
C. 、柜员卡+虹膜
D. 、柜员卡+密码
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1340 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。 ( )
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1343 非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。 ( )
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1090 会计主管应于本年度末月对所有预留印鉴卡片拆包(封)清点审核。( )
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520 有下列票据欺诈行为之一的,依法追究刑事责任:()。 ( )
A. 、伪造、变造票据的、故意使用伪造、变造的票据的
B. 、签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物的
C. 、签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金的
D. 、汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载,骗取财物的
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1085 单位存款人预留印鉴中所有个人签章,均应提供对应的个人有效身份证件原件并留存复印件。 ( )
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