1036 因变更取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明,开户行应当交回人民银行当地分支机构。 ( )
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659 现金业务必须坚持的原则有( ),做到内控严密、职责分明。 ( )
A. 、双人查库
B. 、双人管库
C. 、双人守库
D. 、双人押运
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1231 长期离岗一般指离岗2月以上。( )
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636 扣收定期存款偿还贷款时,系统支持对( )进行扣收。 ( )
A. 、存单、借记卡、存折内的已到期定期存款
B. 、定活两便存款
C. 、未设定自动转存的通知存款
D. 、大额存单存款
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16 农商银行应当定期开展洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过24个月。( )
A. 、12
B. 、24
C. 、36
D. 、48
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856 营业机构向客户出具的账户交易明细记录,客户要求加盖印章的,应予以加盖;但不属于本法人机构开立的账户,不予加盖。 ( )
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741 重要空白凭证应纳入( )管理。 ( )
A. 、核心业务系统
B. 、凭证管理系统
C. 、总账系统
D. 、经营决策系统
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1342 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ( )
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442 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。 ( )
A. 、 客户
B. 、金融机构
C. 、司法机关
D. 、公安机关
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1106 《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中,银行通过自助机具和电子渠道提供个人银行账户开立服务的,开户申请人只能持居民身份证办理。 ( )
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