50 ()是反映客户的自然属性或银行为了业务管理需要而收集的相关客户信息的集合。 ( )
A. 、客户基本信息
B. 、客户识别信息
C. 、客户关键信息
D. 、客户辅助信息
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326 ()是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件,可以单独使用,作为办理银行和支付机构业务的有效身份证件。公安部自2017年6月16日起签发的2017版,内嵌芯片,芯片同时存入持证人个人资料和证件签发管理信息。( )
A. 、港澳台居民居住证
B. 、港澳居民来往内地通行证
C. 、外国人永久居留身份证
D. 、台湾居民来往大陆通行证
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16 农商银行应当定期开展洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过24个月。( )
A. 、12
B. 、24
C. 、36
D. 、48
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106 根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕293号),预警推送机构的风控员、核查员应在( )个工作日内(自预警信息预警日次日起计算)对未处理状态的预警信息进行处理。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-12e0-c017-654bab5e0500.html
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825 单位结算卡持卡人在业务办理过程中连续三次错误输入单位结算卡密码,系统会自动将卡锁定,持卡人可在全省任一营业机构办理解锁或密码重置业务。 ( )
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781 根据省联社 E T C 服务内容,现在仍不支持客户自主变更 E T C 扣款账号。( )
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541 支付系统接入机构应严格遵守()规定。 ( )
A. 、不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金
B. 、不得疏于系统管理,影响系统安全、稳定运行
C. 、不得泄漏密钥,影响资金安全
D. 、不得伪造、篡改支付业务,盗用资金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-ed50-c017-654bab5e0502.html
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1149 农村商业银行向有权机关提供涉及客户信息的资料时,应严格按照法定程序办理,认真审核对方身份和相关法律文书,审核无误后方可提供。 ( )
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1217 柜员交接、权限交接、权限预交接不可进行循环交接。( )
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379 省联社资金中心头寸确认起点金额为()(含)。( )
A. 、500万元
B. 、5000万元
C. 、1亿元
D. 、2亿元
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