619 与客户信息保护工作相关重要信息的( )等均视同原件管理。 ( )
A. 、打印件
B. 、复印件
C. 、影印件
D. 、电子文档
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16 农商银行应当定期开展洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过24个月。( )
A. 、12
B. 、24
C. 、36
D. 、48
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577 多级账簿的计息方式分为()。 ( )
A. 、按账户计息
B. 、各账簿按同一利率计息
C. 、各账簿按自定义利率计息
D. 、按账户和账簿分别计息
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534 农商行在票据到期日或之前收到本行承兑的商业汇票的,应于票据到期日当日至迟次一工作日付款。但存在( )情况的除外。 ( )
A. 、票据正面注明“不得转让”而发生背书转让的票据
B. 、背书不连续且无法提供相关补充证明文件的票据
C. 、挂失止付期内的票据
D. 、法院做出除权判决,已无效的票据
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763 下列说法不正确的是( ) ( )
A. 、 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 、 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 、 客户身份识别是一个持续的过程
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977 不允许通过自由格式报文发送与支付系统无关的内容。 ( )
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226 开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,启用后至支付生效日前,账户处于()状态。( )
A. 、可收可付
B. 、不收不付
C. 、只收不付
D. 、只付不收
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421 根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的跨境款项划转,应当报送大额交易报告。 ( )
A. 、20,5
B. 、20,1
C. 、50,10
D. 、20,2
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-83e0-c017-654bab5e0500.html
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563 "临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列()情况的,单位存款人可以申请开立临时存款账户。 ( )
A. 、异地借款
B. 、设立临时机构
C. 、异地临时经营活动
D. 、注册验资
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82 抵押权证同时记载有评估金额和债权数额两项的,按照()进行表外登记。 ( )
A. 、评估金额
B. 、债权数额
C. 、贷款金额
D. 、每份1元
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