1210 接收柜员已挂靠正常库箱的仅能进行代保管移交,交接双方只在系统中进行库箱移交,无需清点尾箱实物。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-50b8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
482 柜员岗位及角色设置必须遵循()的原则。 ( )
A. 、相互监督
B. 、相互制约
C. 、前台与后台分离
D. 、内勤与外勤分离
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-7438-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
1170 现金类自助设备查库不可与清钞、加钞同时进行。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-1df0-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
451 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。 ( )
A. 、 法人
B. 、外国政要
C. 、犯罪嫌疑人
D. 、外籍客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-ba90-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
360 对于因损坏、磨损、机构更名、机构撤销等原因停用的实体印章,营业机构应在《业务用章(用具)保管使用登记簿》注明停用日期和原因,并自停用起()工作日内上缴上级会计管理部门。 ( )
A. 、3个
B. 、5个
C. 、10个
D. 、20个
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-0ac8-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
661 下列说法正确的是( ) ( )
A. 、临柜办理现金业务应在客户视线以内进行,做到当面点准,一笔(户)一清。
B. 、一次现金收入数量较大,一人当面清点有困难的,在不影响其他等待客户的前提下,征得客户同意后,由两个或两个以上前台及后台人员共同清点。
C. 、一次性存入大量零币或残损币时,在征得客户同意后,营业机构可灵活进行处理。
D. 、后台清点时坚持“谁清点、谁签章、谁负责”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103a-cfe0-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
811 内部账户转入银行结算账户的,应使用单位活期存款续存或个人活期存款续存功能,从转出方发起。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-54e8-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
766 下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( ) ( )
A. 、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 、 设立专门的反洗钱岗位
C. 、设立反洗钱专门机构
D. 、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-103b-9718-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
1119 对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的,账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b9-df70-c017-654bab5e0502.html
点击查看答案
174 纸质票据票面信息与登记信息不一致的,以( )为准。 ( )
A. 、纸质票据票面信息
B. 、登记信息
C. 、合同信息
D. 、补充信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-97b0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
