631 处于()等状态的账户,不能进行批量代收。处于部分冻结状态的账户,其未冻结的资金可以进行批量代收。 ( )
A. 、书面挂失、口头挂失
B. 、双向冻结、借方冻结
C. 、封存
D. 、结清
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428 按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。 ( )
A. 、国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 、国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 、国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 、国务院总理
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469 哪些单位账户可在当年不参加年检()。 ( )
A. 、当年新开立的单位账户(含因转户销户开立的基本账户
B. 、当年办理过变更业务或办理相关业务已提供过相关证明文件的单位账户
C. 、已认定为久悬的单位账户
D. 、已认定为久悬的单位账户
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772 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料( ) ( )
A. 、 账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 、 交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 、 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
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92 对省联社资金中心、市清算机构通过核心业务系统下发的差错调整通知书,营业机构要及时核实业务情况,当日进行确认处理,至迟不超过下一工作日上午()点。( )
A. 、0、375
B. 、0、416666667
C. 、0、458333333
D. 、0、5
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119 见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起( )内向付款人提示承兑。 ( ) A 、1个月 B 、2个月 C 、3个月 D 、4个月
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834 非应计贷款的自动扣款顺序为“先息后本”。( )
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16 农商银行应当定期开展洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过24个月。( )
A. 、12
B. 、24
C. 、36
D. 、48
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968 营业机构加入支付系统时,可根据业务需求,选择加入大额或小额支付系统。( )
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407 下列关于重要空白凭使用的说法错误的是( ) ( )
A. 、出售或签发时,发现凭证多页、缺页、错号、要素有误等,应登记入库留查,并及时与上级主管部门联系。
B. 、农商行工作人员根据业务需要,可以代客户签收、购买重要空白凭证。
C. 、不能实现系统销号的重要空白凭证,凭证使用人应在使用时进行手工逐笔销号。
D. 、应由系统打印输出的重要空白凭证不得手工填制。
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