304 对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》( )
A. 、10万元
B. 、20万元
C. 、50万元
D. 、100万元
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464 客户信息包括()。( )
A. 、客户基本信息
B. 、客户识别信息
C. 、客户关键信息
D. 、客户辅助信息 客户风险信息
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243 《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,银行应严格按照法规制度规定,勤勉尽责,遵循( )的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制。 ( )
A. 、尽职免责
B. 、了解你的客户
C. 、逐笔核实
D. 、实名制
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310 库箱进行正常挂靠或正常移交后,状态变更为()。 ( )
A. 、交接
B. 、正常
C. 、代保管
D. 、在库
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576 多级账簿功能开通后系统自动生成()。 ( )
A. 、一级账簿
B. 、待清分账簿
C. 、有权机关扣款待调整账簿
D. 、非有权机关扣款待调整账簿
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433 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。 ( )
A. 、 大额交易和可疑交易报告
B. 、现金交易报告
C. 、财务报表
D. 、业务报告
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482 柜员岗位及角色设置必须遵循()的原则。 ( )
A. 、相互监督
B. 、相互制约
C. 、前台与后台分离
D. 、内勤与外勤分离
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1337 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。 ( )
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1281 对外出售重要空白凭证应验证客户身份,并根据客户业务量适量出售。 ( )
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931 通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的,视同持票人提示付款。 ( )
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