779 义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究( )的相应责任。 ( )
A. 、 负责人
B. 、高级管理层
C. 、反洗钱主管部门
D. 、具体经办人员
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938 质押是指电子商业汇票持票人为了给债权提供担保,于票据到期日前在电子商业汇票系统中进行登记,以该票据为债权人设立质权的票据行为。 ( )
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342 个人活期存款按()结息。( )
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619 与客户信息保护工作相关重要信息的( )等均视同原件管理。 ( )
A. 、打印件
B. 、复印件
C. 、影印件
D. 、电子文档
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166 网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循( )的原则。 ( )
A. 、实时清算、定时入账
B. 、实时入账、定时清算
C. 、分级清算、定时入账
D. 、批量清算、定时入账
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299 通过将真人民币挖补、涂改、剪贴、拼凑、揭页等手段制成的人民币,属于( )。 ( )
A. 、伪造人民币
B. 、变造人民币
C. 、残缺人民币
D. 、污损人民币
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485 根据假币来源,可分为哪几种情形。() ( )
A. 、主动上交没收
B. 、鉴定没收
C. 、回笼券中夹杂假币没收
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797 银行业金融机构执行重要岗位员工轮岗制度,可采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式进行。( )
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16 农商银行应当定期开展洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过24个月。( )
A. 、12
B. 、24
C. 、36
D. 、48
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1339 反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 ( )
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