1134 各农商银行应切实提高风险意识,充分利用风险防控系统做好账户开销户行为和账户交易风险监测。 ( )
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406 代理签发凭证由( )统一提供。 ( )
A. 、代理业务委托方
B. 、农商行
C. 、中国人民银行
D. 、省联社
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758 农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求( ) ( )
A. 、第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 、第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 、农商银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D. 、第三方为农村商业银行提供客户信息,存在法律制度、技术等方面的障碍
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1346 个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ( )
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132 持票人对支票出票人的权利,自出票日起( )内不行使而消灭。 ( )
A. 、10天
B. 、一个月
C. 、三个月
D. 、六个月
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976 日终对账后,系统根据对账结果自动将退回待查业务款项记载至发出网点的“清算资金往来款项”账户,由各网点于次日进行对账差错调整。( )
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888 根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),对于未接入人民币冠字号码管理系统的现金处理设备,营业机构原则上应在当日营业日终将该设备记录的冠字号码信息手工导入人民币冠字号码管理系统。 ( )
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188 银行承兑汇票垫款是指有银行承兑汇票到期,出票人未足额交存票款的,不足部分由银行垫付的行为。银行承兑汇票垫款按每日()计收利息( )
A. 、万分之一
B. 、万分之三
C. 、万分之五
D. 、万分之十
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561 单位存款人开立的下列存款账户需经人民银行核准后核发开户许可证的有()? ( )
A. 、事业单位开立的基本存款账户
B. 、企业开立的一般存款账户
C. 、预算单位开立的专用存款账户
D. 、企业开立的临时存款账户
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905 "采用穿墙式安装的智慧柜员机应每日日终前
将设备现金全部清机至柜员库箱,营业日终后设备内不得留存现金,凭证日终可以留存设备凭证箱内,但至少保证每7天(含)对凭证进行清机一次,核对账实。"( )
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