447 可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:( ) ( )
A. 、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 、通过与电子银行 A TM渠道快进快出进行资金划转;
C. 、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
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832 I 类户降级为Ⅱ类户时,银行卡账户受理范围为全省范围内任一营业机构。 ( )
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932 持票人未在法定期限内提示付款的,则承兑人的票据责任解除。( )
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306 银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应向查询申请人以( )形式反馈查询结果 ( )
A. 、口头通知
B. 、填制《人民币冠字号码查询结果通知书》
C. 、邮件通知
D. 、电话通知
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542 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式,应遵循()基本规定。 ( )
A. 、无起点金额限制
B. 、无地域限制
C. 、无限定使用对象
D. 、收款人办理委托收款应向农商行提交托收凭证和有关债务证明
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42 非应计贷款核算本金逾期超过()天或应收利息逾期超过()天或贷款虽然未到期、逾期未超过()天但生产经营已停止、项目已停建的贷款。( )
A. 、30
B. 、60
C. 、90
D. 、180
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700 农商行的账务组织包括()。 ( )
A. 、明细核算
B. 、综合核算
C. 、账户核算
D. 、汇总核算
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649 下列说法正确的是( )。 ( )
A. 、柜员现金尾箱实行限额管理,超过限额的现金应及时调拨给现金管理员。
B. 、凡入库保管的现金、实物、有价单证等,必须做到账款、账实相符,严禁白条抵库。
C. 、实行柜员的营业网点,前台人员经办的一切现金、实物、凭证、账簿等业务必须经过复核,才能办理。
D. 、现金转移,应逐笔登记款项交接登记簿。
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1340 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。 ( )
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510 反假子系统主要包括( )等功能模块。 ( )
A. 、行内业务
B. 、行外业务
C. 、信息查询
D. 、其他业务和查询统计
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