445 金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度 ( )
A. 、规则为本方法
B. 、风险为本方法
C. 、合规与风险并重
D. 、风险测试方法
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964 自2018年5月2日起,大额支付系统在法定工作日开始受理业务时间由前一自然日23:30调整为前一自然日20:30,业务截止时间(清算窗口开启时间)不变,仍为工作日17:15,清算窗口时间由17:15至20:30调整为17:15至17:30。() ( )
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928 票据的取得,必须给付对价,即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价。因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制。但是,所享有的票据权利不得优于其前手的权利。 ( )
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1186 自助设备管理员临时更换或工作调动,应在会计主管的监督下进行交接,并详细登记。保险柜密码保管人员变动时,接班人员应次日更换密码。( )
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323 使用人领取空白柜员卡后,应于()完成制卡工作,未能在规定时限内完成的,应将柜员卡交回。 ( )
A. 、当日至迟次日
B. 、当日
C. 、三日内
D. 、五日内
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607 客户账户信息协查系统可(),支持通过客户账务信息协查系统的“省监察机关账户资金网络查控”功能查询、下载、打印相关法律文书和执法人员证件等资料。 ( )
A. 、自动接收
B. 、自动处理
C. 、自动反馈
D. 、自动下载
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255 国家安全机关通过涉案账户资金网络查控平台(国安)开展常规查询、动态查询、冻结、紧急止付等网络查控工作留存在核心业务系统、客户账务信息协查系统的执法信息,自查询结束或账户控制解除( )后自动进行系统删除。( )
A. 、30日
B. 、60日
C. 、90日
D. 、120日
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719 电子印章是指以矢量图片保存于系统中的电子化柜面业务印章,包括()等。 ( )
A. 、业务专用章
B. 、回单专用章
C. 、对账专用章
D. 、票据交换专用章
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1177 金库密码可由会计主管或管库员掌管,可以委托他人代管,库房门随启随守。( )
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531 未填明( )的银行汇票丧失,不得挂失止付。 ( )
A. 、“现金”字样
B. 、代理付款人
C. 、出票金额
D. 、付款人名称
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