1266 各种会计凭证、报表上打印的柜员姓名或员工号,视同个人签章。 ( )
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858 配备印控机的营业机构,业务专用章、汇票专用章、本票专用章和结算专用章应放入印控机管理。 ( )
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299 通过将真人民币挖补、涂改、剪贴、拼凑、揭页等手段制成的人民币,属于( )。 ( )
A. 、伪造人民币
B. 、变造人民币
C. 、残缺人民币
D. 、污损人民币
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810 存款凭证挂失后,该账户可以进行冻结、扣划和质押。( )
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621 农商银行内部员工涉及到( )的,应将工作资料及相关客户信息移交,不得以任何方式或理由带走客户信息。 ( )
A. 、岗位调整
B. 、休班
C. 、退休
D. 、解除劳动关系
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1025 营业机构应双人审核单位存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性,开户申请人与身份证明文件所属人的一致性,以及开户意愿的真实性。 ( )
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756 可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查() ( )
A. 、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 、客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C. 、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 、其他情节严重或者情况紧急的情形
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435 ( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )
A. 、 中华人民共和国反洗钱法
B. 、 金融机构反洗钱规定
C. 、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
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94 “假币”印章使用()油墨,在假币正面竖直压盖于票面(),假币背面平行压盖于票面()。 ( )
A. 、蓝色,左侧水印处,中间位置
B. 、红色,左侧水印处,中间位置
C. 、蓝色,中间位置,中间位置
D. 、红色,中间位置,中间位置
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997 支票的出票人在出票环节支付密码填写错误的,可在划掉错误的支付密码后填写正确的支付密码并在更正出签章确认。 ( )
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