714 调阅人查阅纸质会计档案的,不得(),查阅完毕及时归还。 ( )
A. 、涂改
B. 、圈划
C. 、拆散
D. 、抽换
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219 个人活期储蓄存折账户及个人银行结算账户实行按()结息的方式,采用积数计息法( )
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606 "微信公众号对公预约开户主要用于( ) ( )
A. 、企业
B. 、机关
C. 、个体工商户
D. 、事业单位
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512 反假子系统行外业务模块的假币管理功能,具体包括( )等。 ( )
A. 、解缴人行管理
B. 、假币减损申请
C. 、鉴定出库管理 "
D. 、鉴定没收
收据查询、真币误收缴差错查询、回笼券假币差错查询等"
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157 小额支付系统运行时间( ),日切时间为每日的16:00。 ( )
A. 、7*24
B. 、5*12
C. 、7*12
D. 、国家法定工作日
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648 机械锁钥匙坚持( )原则 ( )
A. 、分管分持
B. 、平行交接
C. 、专人专管
D. 、换人复核 同锁
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761 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( ) ( )
A. 、 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 、 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 、违反保密规定,泄漏有关信息的
D. 、 未按规定对职工进行反洗钱培训的
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437 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?( ) ( )
A. 、 无需报告;
B. 、 提交大额交易报告;
C. 、提交可疑交易报告;
D. 、 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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1329 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。 ( )
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551 省内营业网点开立的个人银行结算账户,凭其存折(卡)及密码通过他省系统内机构柜面办理现金和转账取款业务的,单笔和日累计最高交易金额分别为() ( )
A. 、5万元
B. 、10万元
C. 、50万元
D. 、100万元
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