209 存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过()办理。 ( )
A. 、基本存款账户
B. 、一般存款账户
C. 、专用存款账户
D. 、临时存款账户
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325 ()指具备自然人特征,与农商行任何业务有某种直接、间接或潜在关系,实际存在或曾经存在过的自然人。 ( )
A. 、对公客户
B. 、对私客户
C. 、正式客户
D. 、潜在客户
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396 领用的重要空白凭证如有丢失,应通知有关营业机构协助防范,以后如因丢失的凭证发生经济纠纷,其责任由( )承担。 ( )
A. 、原领用人
B. 、业务经办人
C. 、客户
D. 、会计主管
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746 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,一次性金融服务是指,为不在农村商业银行开立账户的客户提供()等一次性金融服务。 ( )
A. 、票据兑付
B. 、现钞兑换
C. 、现金存取
D. 、现金汇款
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268 委托客户是指委托农商行办理批量代收付、批量开户业务的单位或个人,其中个人客户只能办理批量开立()业务。 ( )
A. 、定活一本通
B. 、活期一本通
C. 、借记卡
D. 、存单
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800 "事业单位、军队、武警、居委会、村委会、社区委员会、社会团体无需开展尽职调查。" ( )
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467 人民币定期保证金存期分为()存期。( ) , F
A. 、3个月
B. 、6个月
C. 、1年
D. 、2年 3年 5年
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785 借记卡按发行对象不同分为单位结算卡和个人卡。() ( )
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528 票据包括( )。 ( )
A. 、汇票
B. 、本票
C. 、支票
D. 、发票
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453 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( ) ( )
A. 、 重新识别、调查客户身份。
B. 、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
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