1147 农村商业银行应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围。 ( )
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1031 存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过一般存款账户办理。( )
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1000 银行承兑汇票票据到期日(节假日顺延)日始,商业汇票管理系统自动对其作收款处理,按出票人存款账户、保证金账户顺序扣款,并自动结计定期保证金账户利息,如存款账户、保证金账户不足支付,系统自动进行预垫款处理。( )
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251 《关于银行业金融机构协助全省各级监察机关进行查询冻结工作的通知》中,冻结涉案财产的期限一般不得超过( ),有特殊原因需要延长的,应当办理续冻手续。冻结期限届满,未办理冻结手续的,冻结自动解除。 ( )
A. 、6个月
B. 、1年
C. 、2年
D. 、3年
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757 农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括( ) ( )
A. 、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. 、其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. 、中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
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112 订单现金过渡账户异常挂账,原则上至迟于下一工作日完成后续处理,支付时应将订单业务办理时采集的影像与客户进行核对,核实无误后,原则上以( )的方式(柜面使用“1061个人活期存款续存”交易)将该笔款项由“订单业务待转资金”内部户转入订单业务办理人账户。 ( )
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426 农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。 ( ) A 、一 B 、二 C 、三 D 、四
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1077 一张单位结算卡只能且必须关联一个单位活期结算账户作为主账户。 ( )
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305 “假币”印章为长方型印章,印章上半部分刻有“( )”字样。 ( )
A. 、假币
B. 、假币收缴
C. 、鉴定
D. 、没收
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1058 单位定期存款开户证实书仅为单位存款人开户证实,不得作为质押的权利凭证。 ( )
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