729 重要空白凭证根据用途可以分为哪几类( ) ( )
A. 、在业务发生时取得或填制的,用以记录各项业务活动和财务收支的的凭证
B. 、农商行签发凭证,即由农商行填写对客户具有承诺信用的凭证
C. 、由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证
D. 、代理签发凭证,由委托方提供、银行代为出具、证明业务有效的空白凭证
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1077 一张单位结算卡只能且必须关联一个单位活期结算账户作为主账户。 ( )
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270 日间对账是指清算国库在系统日间状态下与代理清算行的对账。日间对账每日()。 ( )
A. 、可不进行日间对账,只进行日切对账即可
B. 、不少于1次
C. 、不少于2次
D. 、不少于3次
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591 《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,加强单位银行结算账户开立管理中,存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取措施进一步核实存款人身份。 ( )
A. 、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B. 、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C. 、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的
D. 、法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的
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760 当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户( ) ( )
A. 、有组织同时或分批开户
B. 、不配合客户身份识别
C. 、开立业务与客户身份不相符
D. 、开户理由不合理
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826 公务卡可以办理附属卡。( )
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752 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()。 ( )
A. 、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 、登记客户身份基本信息
C. 、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D. 、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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872 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。 ( )
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1141 银企对账管理系统中,账单后续处理状态为“账单已终态”的账单指账单的处理流程已结束,不需要再进行任何后续处理的的账单。 ( )
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1203 中心库向同业机构以现金方式领取现金时,根据管库员提供的提款数额填制转账支票,经会计主管审核支票无误后,按规定加盖预留印鉴,留存支票存根。( )
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