1324 在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-dd58-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
126 汇票的保证不得附有条件,附有条件的,( )。( )
A. 、该保证无效
B. 、视为未保证
C. 、不影响对汇票的保证责任
D. 、保证人对所附条件承担责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-3608-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
1159 贷款未结清,质押物不得提前解除质押,抵押物不得解除抵押、处置。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19ba-1238-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
409 普通柜员尾箱中的重要空白凭证库存按( )的平均用量掌握,但每种凭证原则上不超过200份。 ( )
A. 、1周
B. 、10天
C. 、15天
D. 、1个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-6888-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
544 电子商业汇票的出票人可以为()。 ( )
A. 、银行
B. 、财务公司
C. 、银行业金融机构以外的法人
D. 、银行业金融机构以外的其他组织
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-1039-f520-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
247 《中国人民银行 工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中,银行在办理销户业务时,核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应如何办理? ( )
A. 、可直接办理销户
B. 、先变更银行账户信息,再行销户
C. 、先办理销户在变更相关银行账户信息
D. 、采取简易手续办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ad-2838-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
857 营业机构受理客户查阅账户交易凭证时,可以将相关凭证递交客户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-8b98-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
174 纸质票据票面信息与登记信息不一致的,以( )为准。 ( )
A. 、纸质票据票面信息
B. 、登记信息
C. 、合同信息
D. 、补充信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ac-97b0-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
900 营业网点应在智慧柜员机设备验收交接时,清点设备各种钥匙数量是否齐全、现场测试密码是否正确,遇钥匙数量不符或密码不正确,应立即上报各农商银行运营管理部门。若无异议则完成验收交接手续,并及时将保险柜密码进行变更。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e682-19b8-ca18-c017-654bab5e0501.html
点击查看答案
440 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:( ) 答案: A
A. 、 十年有期徒刑
B. 、七年有期徒刑
C. 、五年有期徒刑
D. 、十五年有期徒刑
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e681-e3ae-a708-c017-654bab5e0500.html
点击查看答案
