732 重要空白凭证作废是指对( )的重要空白凭证进行废止使用的过程。 ( )
A. 、使用错误
B. 、丢失
C. 、客户缴回
D. 、根据业务需要对不再具有使用价值
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656 审查缴款凭证的内容有( )。 ( )
A. 、凭证要素是否齐全
B. 、填写是否正确清楚
C. 、款项来源是否合理
D. 、大小写金额、凭证各联次金额及券别明细合计金额是否一致
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77 代收代付业务支持即时处理、日间处理和日终处理。日间处理的,每批次不得超过 () 笔。 ( )
A. 、100
B. 、1000
C. 、5000
D. 、10000
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469 哪些单位账户可在当年不参加年检()。 ( )
A. 、当年新开立的单位账户(含因转户销户开立的基本账户
B. 、当年办理过变更业务或办理相关业务已提供过相关证明文件的单位账户
C. 、已认定为久悬的单位账户
D. 、已认定为久悬的单位账户
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320 ()是指交出柜员在非面对面的情况下,将所拥有的权限在约定日期全部交给指定接收柜员,在权限未被接收前可以撤销。 ( )
A. 、权限预交接
B. 、权限交接
C. 、权限交回
D. 、柜员交接
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761 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( ) ( )
A. 、 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 、 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 、违反保密规定,泄漏有关信息的
D. 、 未按规定对职工进行反洗钱培训的
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262 对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户,在进入关注名单()后核心业务系统自动移出。( )
A. 、30日
B. 、60日
C. 、90日
D. 、120日
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226 开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,启用后至支付生效日前,账户处于()状态。( )
A. 、可收可付
B. 、不收不付
C. 、只收不付
D. 、只付不收
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259 银企对账管理系统中“逾期超30天已回”状态的账单:账单发出( )后回收扫描的纸质账单。( )
A. 、30天
B. 、60天
C. 、90天
D. 、120天
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1325 对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。 ( )
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