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判断题

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1091 《中国人民银行办公厅关于全国集中银行账户管理系统个人人民币结算账户报备有关事项的通知》(银办发〔2018〕58号)规定一个账户对应多个介质的,按一个账户进行报备。( )

A、正确

B、错误

答案：B

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784 代收非税收入业务差错处理应遵循”有疑必查、积极沟通、及时处理“的原则。 ( )

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643 ( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构( )的日均额度不超过核定限额。 ( )

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445 金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度 ( )

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527 ( )是办理支付结算的工具。 ( )

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1342 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ( )

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681 任意两个客户的()等三要素不能完全相同。 ( )

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1100 自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。 ( )

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528 票据包括( )。 ( )

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1139 银企对账管理系统中,“初始”状态的账单指还未进行打印的纸质账单。 ( )

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864 机构日结后申请重新开账的,不能申请双人开账,只能由 A 级主管发起。 ( )

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判断题

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1091 《中国人民银行办公厅关于全国集中银行账户管理系统个人人民币结算账户报备有关事项的通知》(银办发〔2018〕58号)规定一个账户对应多个介质的,按一个账户进行报备。( )

A、正确

B、错误

答案：B

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784 代收非税收入业务差错处理应遵循”有疑必查、积极沟通、及时处理“的原则。 ( )

A. 正确

B. 错误

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643 ( )应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度,确保营业机构( )的日均额度不超过核定限额。 ( )

A. 　、凭证管理员

B. 　、现金管理员

C. 　、每月

D. 　、每季

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445 金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度 ( )

A. 　、规则为本方法

B. 　、风险为本方法

C. 　、合规与风险并重

D. 　、风险测试方法

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527 ( )是办理支付结算的工具。 ( )

A. 　、票据

B. 　、委托收款

C. 　、汇兑

D. 　、结算凭证

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1342 如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ( )

A. 正确

B. 错误

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681 任意两个客户的()等三要素不能完全相同。 ( )

A. 　、手机号码

B. 　、有效身份证件类型

C. 　、证件号码

D. 　、客户名称

点击查看答案

1100 自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

528 票据包括( )。 ( )

A. 　、汇票

B. 　、本票

C. 　、支票

D. 　、发票

点击查看答案

1139 银企对账管理系统中,“初始”状态的账单指还未进行打印的纸质账单。 ( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

864 机构日结后申请重新开账的,不能申请双人开账,只能由 A 级主管发起。 ( )

A. 正确

B. 错误

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