390 下列关于重要空白凭保管的说法错误的是( )( )
A. 、重要空白凭证管理应坚持印、证分管分用原则。
B. 、普通柜员兼任凭证管理员的,从中心库调入凭证后,不得留存非自用种类的重要空白凭证。
C. 、领用的重要空白凭证实行单位负责制,由营业机构负责保管和使用。
D. 、凭证库房内应保持整洁,不得存放凭证空箱等杂物。
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200 同一客户在全省农商行开立Ⅱ类户原则上不超过()个。( )
A. 、1个
B. 、4个
C. 、5个
D. 、10个
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854 根据《关于进一步加强柜面业务风险管控的通知》要求,办理存折账户开户、存取款业务时,因系统、打印机故障或人为失误等原因造成存折记录未打印或打印错误的,应进行换折处理,不得手工填写。 ( )
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1175 从发现假币开始,到收缴过程结束后,可疑币不必在客户视线内。( )
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769 识别客户身份时,具体操作包括( ) ( )
A. 、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 、登记客户身份基本信息
D. 、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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858 配备印控机的营业机构,业务专用章、汇票专用章、本票专用章和结算专用章应放入印控机管理。 ( )
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770 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施( )。 ( )
A. 、 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 、县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 、 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
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768 《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是( ) ( )
A. 、 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 、 应当符合保密和安全的有关规定
C. 、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 、 应当符合法律规定的期限要求
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506 关于移动式智慧柜员机使用完毕管理要求,表述正确的有( )。 ( )
A. 、应及时交回。交回时,营业网点设备保管人员要及时检验设备组件是否完好。
B. 、检查VPN卡卡糟处封签是否完好,确保无私自插拔无线上网卡的情况,检查完毕后将移动智慧柜员机加锁妥善保管。
C. 、移动式智慧柜员机或VPN无线上网卡遗失时,必须立即上报各农商银行主管部门,同时书面报告遗失情况。
D. 、移动式智慧柜员机或VPN无线上网卡遗失时,运营管理部门负责立即对设备进行注销,信息科技部门负责立即对无线上网卡进行停用。
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788 企业网银审核失效时间为1个月,超过期限未完成审核的交易将被系统拒绝。 ( )
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