417 按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过公司( )股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。( )
A. 、20%
B. 、50%
C. 、25%
D. 、51%
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491 根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),提取申请人应当向营业机构提交以下材料:( )。 ( ) "
A. 、医疗卫生机构、公安部门或殡葬部门等出具的能够证明
已故存款人死亡事实的死亡证明或材料" "
B. 、配偶、子女、父母应提供居民户口簿、结婚证、出生证
明或公安派出所出具的证明等能够证明亲属关系的材料,公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人应提供公证遗嘱"
C. 、提取申请人的有效身份证件
D. 、提取申请人亲笔签名的承诺书
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823 单位结算卡可以关联单位银行结算账户存折户。( )
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57 营业机构为存款人办理存单支取业务的,应认真审核存单真伪,单张存单金额 ()万元以上的,应采用专用设备(紫外光等)进行验证,无误后方可办理支取。( )
A. 、20
B. 、30
C. 、50
D. 、100
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1274 会计档案保管期限自会计档案所属年度的1月1日起算。( )
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1278 实体印章上缴应由会计主管办理。会计主管离开营业场所后必须立即将印章送达印章管理部门,上缴手续办妥前,印章交出人不得中途办理其他事项。 ( )
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432 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度 ( )
A. 、 大额交易
B. 、 反洗钱内部控制
C. 、现金交易
D. 、 资金结算
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714 调阅人查阅纸质会计档案的,不得(),查阅完毕及时归还。 ( )
A. 、涂改
B. 、圈划
C. 、拆散
D. 、抽换
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1071 存款人存入一天通知存款的,支取通知时,应提前1天通知营业机构,存期至少为2天,存入当天不能进行通知。 ( )
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484 柜员锁定分为()。 ( )
A. 、密码锁定
B. 、交接锁定
C. 、日结锁定
D. 、权限锁定
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