942 依法背书转让的票据,任何单位和个人不得冻结票据款项,但是法律另有规定的除外。 ( )
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441 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。 ( )
A. 、 国务院反洗钱行政主管部门
B. 、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 、履行反洗钱义务的特定非金融机构
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363 营业机构向上级部门领取个人名章时,由()登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》并预留印模。 ( )
A. 、法人机构会计管理部门
B. 、会计主管
C. 、营业机构
D. 、行长
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807 见习期间,新入行员工在带教辅导老师的监督引导下,使用带教辅导老师的柜员卡对外办理业务,所有业务责任由带教辅导老师承担。 ( )
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1242 三级科目采用8位数字编码,从不同的角度对二级科目核算的信息进一步分类统计。( )
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98 假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )个月。( )
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176 已贴现票据通过()形式背书 ( )
A. 、纸质
B. 、电子
C. 、纸质或电子
D. 、以上均可
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266 推动商业银行设定收费项目和标准时,充分考虑客户的实际需求和自身的业务能力,收费标准与服务内容和业务成本相匹配,做到()。 ( )
A. 、服务实
B. 、项目实
C. 、管理实
D. 、价格实
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758 农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求( ) ( )
A. 、第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 、第三方为农村商业银行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 、农商银行在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D. 、第三方为农村商业银行提供客户信息,存在法律制度、技术等方面的障碍
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164 付款行收到止付通知后,最迟应在( )发出止付应答。( )
A. 、当日下午下班前
B. 、下一工作日9:30前
C. 、下一工作日11:00前
D. 、下一工作日12:00前
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