867 “假币”印章是银行业金融机构收缴假币时在假币或专用封装袋上加盖戳记的专用印章。 ( )
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554 存款凭证挂失后,该存款账户可以进行()。 ( )
A. 、质押
B. 、冻结
C. 、扣划
D. 、柜面支取
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578 人民币通知存款按存款人提前通知的期限分为()天通知存款和()天通知存款。( )
A. 、1天
B. 、5天
C. 、7天
D. 、10天
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1229 联网核查公民身份信息系统访问方式分为接口方式和非接口方式。 ( )
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94 “假币”印章使用()油墨,在假币正面竖直压盖于票面(),假币背面平行压盖于票面()。 ( )
A. 、蓝色,左侧水印处,中间位置
B. 、红色,左侧水印处,中间位置
C. 、蓝色,中间位置,中间位置
D. 、红色,中间位置,中间位置
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243 《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,银行应严格按照法规制度规定,勤勉尽责,遵循( )的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制。 ( )
A. 、尽职免责
B. 、了解你的客户
C. 、逐笔核实
D. 、实名制
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1208 现金中心是指不对外营业,未在外部机构开立账户,可通过行内准备金、同业账户的开户机构审批后与人民银行或同业机构直接办理现金业务往来的一类特殊中心库。 ( )
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940 付款人及其代理付款人付款时,应当审查汇票背书的连续性,并审查提示付款人的合法身份证明或者有效证件。 ( )
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766 下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( ) ( )
A. 、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 、 设立专门的反洗钱岗位
C. 、设立反洗钱专门机构
D. 、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
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500 发现现金处理设备冠字号码无法联网上传或系统无法记录等异常情况时,应采取( )措施,防止冠字号码数据信息丢失。 ( )
A. 、及时排查原因并上报省联社
B. 、应采取设备自身存储功能记录存储冠字号码信息
C. 、原则上于营业日终手工导入人民币冠字号管理系统
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